Fraud Examiners, Investigators and Analysts

Business and Financial Operations Occupations
Código O*NET-SOC
13-2099.04

Obtain evidence, take statements, produce reports, and testify to findings regarding resolution of fraud allegations. May coordinate fraud detection and prevention activities.

  • Fuente de datos: BLSPublicado: 2026-08

    Muy alto· relativa

    BajoCuatro bandas relativasMuy alto

    Valor por grupo ocupacional

    Escala, base y fuente

    Cuatro bandas relativas (Bajo / Moderado / Alto / Muy alto)

    831 ocupaciones detalladas de la tabla de proyecciones de empleo de BLS. El valor se asigna por código de la National Employment Matrix (NEM), de modo que las ocupaciones que comparten un código NEM reciben la misma banda

    Conjunto de datos de origen (descarga XLSX)

  • Fuente de datos: AnthropicPublicado: 2026-03

    0,220

    0,000Rango de los valores aquí recogidos0,745

    Valor por grupo ocupacional

    Escala, base y fuente

    Índice de exposición observada, 0–1 tal como se publica

    Mapeado sobre tareas de O*NET

    Publicado por ocupación SOC 2018; toda ocupación O*NET con el mismo código SOC 2018 recibe este valor

    Conjunto de datos de origen (descarga CSV)

  • Fuente de datos: ILOPublicado: 2025

    0,44

    0,09Rango de los valores aquí recogidos0,70

    Valor por grupo ocupacional

    Escala, base y fuente

    Índice de exposición a la IA generativa, 0–1 tal como se publica

    Publicado por grupo primario ISCO-08. Vinculado a esta ocupación, total o parcialmente, aplicando tal como se publicaron las tablas de correspondencia de la U.S. Bureau of Labor Statistics (ISCO-08 a SOC 2010, SOC 2010 a SOC 2018)

    Conjunto de datos de origen (descarga PDF)

Qué tipo de cifra publica esta fuente

La categoría de BLS es un rango relativo, no un nivel absoluto, y tampoco es una medición de primera mano: agrupa en cuatro bandas los rangos percentiles de la ocupación en varios estudios publicados. No es una previsión de empleo ni de salarios, no es una probabilidad de adopción y no distingue entre automatización y aumento.

Task-level exposure

Solo tareas expuestas

23 tareas evaluadas · 19 tareas con β ≥ 0,5 (82,6%)

β = exposición directa (E1) + 0,5 × exposición con herramientas disponibles (E2), según la definición del repositorio de origen.

  • Unidad de origen: tareas de O*NET 27.2 → código de ocupación de O*NET 31.0
  • Todas las tareas puntuadas figuran en la lista de tareas de O*NET 31.0.
Fuente
OpenAI "GPTs are GPTs" exposure rubric
Versión
gh-main-0471612
Licencia
MIT License, Copyright (c) 2024 OpenAI
Task (O*NET 20.1)Claude.aiRaw / share %
Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.

13-2099.04

0.020729.8
Analyze financial data to detect irregularities in areas such as billing trends, financial relationships, and regulatory compliance procedures.

13-2099.04

0.012618.2
Conduct in-depth investigations of suspicious financial activity, such as suspected money-laundering efforts.

13-2099.04

0.010014.4
Gather financial documents related to investigations.

13-2099.04

0.008712.5
Review reports of suspected fraud to determine need for further investigation.

13-2099.04

0.007010.1
Prepare written reports of investigation findings.

13-2099.04

0.00294.1
Evaluate business operations to identify risk areas for fraud.

13-2099.04

0.00294.1
Document all investigative activities.

13-2099.04

0.00263.7
Design, implement, or maintain fraud detection tools or procedures.

13-2099.04

0.00213.0
Not observed on any surface — 14 task(s) — These tasks have no row in the source for this release. The 0 in the share row is a display-stage composition ratio; absence is what the — in the raw row states.
Train others in fraud detection and prevention techniques.
—0
Research or evaluate new technologies for use in fraud detection systems.
—0
Prepare evidence for presentation in court.
—0
Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud.
—0
Conduct field surveillance to gather case-related information.
—0
Testify in court regarding investigation findings.
—0
Advise businesses or agencies on ways to improve fraud detection.
—0
Recommend actions in fraud cases.
—0
Lead, or participate in, fraud investigation teams.
—0
Interview witnesses or suspects and take statements.
—0
Create and maintain logs, records, or databases of information about fraudulent activity.
—0
Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.
—0
Obtain and serve subpoenas.
—0
Arrest individuals to be charged with fraud.
—0

Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index, Eloundou et al. (2023): see full notices on the Credits page

Todas las tareas de O*NET 31.0 (23)

Todas las tareas de O*NET 31.0 de esta ocupación (en inglés, tal como se publicaron; tipo de tarea principal o complementaria). Los valores de exposición no figuran en esta lista; están en la tabla de arriba, junto a cada tarea con la redacción de la versión de O*NET que usó cada fuente.

Tarea (O*NET 31.0)Tipo
Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.Principal
Train others in fraud detection and prevention techniques.Principal
Research or evaluate new technologies for use in fraud detection systems.Principal
Prepare evidence for presentation in court.Principal
Conduct field surveillance to gather case-related information.Principal
Testify in court regarding investigation findings.Principal
Advise businesses or agencies on ways to improve fraud detection.Principal
Review reports of suspected fraud to determine need for further investigation.Principal
Prepare written reports of investigation findings.Principal
Recommend actions in fraud cases.Principal
Lead, or participate in, fraud investigation teams.Principal
Interview witnesses or suspects and take statements.Principal
Design, implement, or maintain fraud detection tools or procedures.Principal
Gather financial documents related to investigations.Principal
Evaluate business operations to identify risk areas for fraud.Principal
Document all investigative activities.Principal
Create and maintain logs, records, or databases of information about fraudulent activity.Principal
Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.Principal
Conduct in-depth investigations of suspicious financial activity, such as suspected money-laundering efforts.Principal
Analyze financial data to detect irregularities in areas such as billing trends, financial relationships, and regulatory compliance procedures.Principal
Obtain and serve subpoenas.Complementaria
Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud.Complementaria
Arrest individuals to be charged with fraud.Complementaria

Información ocupacional

Perspectivas de empleo (BLS)

Valores de todo el grupo SOC 13-2099 (Financial specialists, all other), no solo de esta ocupación O*NET.

Empleo, 2025
138K
Empleo proyectado, 2035
143K
Variación (2025–35)
+4,1%
Salario anual mediano, 2025
$81.100
Formación habitual para acceder
Bachelor's degree
mínimo $30.890rango del salario mediano de 825 ocupaciones detalladas, BLS EP 2025–35máximo $559.030

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Employment Projections 2025–35 — Employment by detailed occupation, 2025 and projected 2035

Vínculos con la clasificación coreana (KSCO)

Vínculos de la versión vigente de Korea Occupation Direct Crosswalk v1.1, elaborado por AI Changing Work. Los valores de relación se leen desde la ocupación O*NET-SOC.

Código KSCONombre KSCORelaciónEstado
35120감사 사무원Relacionada, no equivalenteconfirmado

Definiciones de relación y estado(kr-direct v1.1)

Descripción ocupacional de la OIT

AI Changing Work vincula a esta ocupación los grupos primarios de la ISCO-08 que figuran abajo aplicando, tal como se publicaron, las tablas de correspondencia de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) (SOC 2018 a SOC 2010, SOC 2010 a ISCO-08), sin selección caso por caso; cada vínculo puede ser total o parcial.

  • ISCO-08 3339Business Services Agents Not Elsewhere Classified

    Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes

Ver original

La definición, las tareas y los ejemplos que siguen son la descripción que hace la OIT de ese grupo primario, no de esta ocupación.

This unit group covers business services agents not classified elsewhere in Minor Group 333: Business Services Agents. For instance, the group includes those who establish business contacts, sell business services such as advertising space in the media, arrange contracts for performances of athletes, entertainers and artists, for the publication of books, the production of plays, or the recording, performance and sale of music, sell property and goods by auction and who design and organize package and group tours.

Tareas

  • In such cases tasks would include -
  • (a) obtaining information about services to be sold and needs of prospective buyers;
  • (b) negotiating contracts on behalf of seller or buyer and explaining terms of sale and payment to client;
  • (c) signing agreements on behalf of seller or buyer and ensuring that contract is honoured;
  • (d) making sure that the business service purchased is made available to the buyer in the agreed format at the agreed time;
  • (e) selling by auction various kinds of property, cars, commodities, livestock, art, jewellery and other objects.
  • (f) organizing group tours for business or vacation travel and making bulk travel and accommodation bookings.

Ocupaciones de ejemplo

Advertising salesperson · Auctioneer · Literary agent · Musical performance agent · Sports agent · Theatrical agent · Tour operator

Sources: ILO ISCO-08 — details: Credits

Vocabulario ocupacional ESCO

Cada entrada de abajo está emparejada con esta ocupación en el ESCO-O*NET Crosswalk publicado (versión 1, 2022). Los tipos de correspondencia son los de esa tabla; la redacción es de AI Changing Work.

  • auditor forense/auditora forenseESCO 2411.1.9Mismo alcance

    Los auditores forenses llevan a cabo investigaciones antifraude, incluidas las irregularidades en los estados financieros, el fraude en valores y la detección del abuso de mercado. Gestionan las evaluaciones del riesgo de fraude y elaboran informes forenses que incluyen el análisis y la verificación de pruebas. Además, ejercen de enlace con los órganos reguladores.

  • inspector de la Seguridad Social/inspectora de la Seguridad SocialESCO 3353.1Se solapan, no son iguales

    Los inspectores de la Seguridad Social investigan las actividades fraudulentas en materia de seguridad social que afectan a los derechos de los trabajadores. Auditan y examinan las solicitudes de prestaciones e investigan las acciones de las empresas basadas en reclamaciones de los empleados. Las inspecciones incluyen actividades relacionadas con el trabajo, como el impago de salarios o gastos. Los inspectores de la Seguridad Social garantizan que los empleados reciban un trato equitativo y conforme a la legislación. Registran y elaboran informes sobre sus conclusiones para garantizar la validez de los créditos que están investigando.

  • investigador de fraudes a seguros/investigadora de fraudes a segurosESCO 3315.4Se solapan, no son iguales

    Los investigadores de fraudes a seguros combaten las actividades fraudulentas mediante la investigación de las circunstancias de determinadas declaraciones sospechosas, las actividades relacionadas con nuevos clientes, la compra de productos de seguro y los cálculos de las primas. Los investigadores de fraudes a seguros hacen referencia a posibles reclamaciones de fraude a los investigadores de seguros que a continuación llevan a cabo investigaciones para respaldar o negar el caso de un demandante.

Fuente: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)

Licencia: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)

Ver original

ESCO reuse terms and the modification notice are in Credits.

Vínculos con la clasificación francesa (ROME)

Vínculos entre esta ocupación y fichas ROME 4.0, establecidos por AI Changing Work con modelos de IA. Las relaciones se leen desde el lado de esta ocupación. Los vínculos marcados como «provisional» se adoptaron basándose únicamente en los juicios de dos evaluadores de la misma familia de modelos (Claude), o mediante una regla del operador aplicada a esos juicios, por lo que se sustentan en evidencia más débil que los vínculos confirmados.

Código ROMEDenominación ROME (francés)Relación
K1506Inspecteur / Inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudesRelacionada, no equivalente
C1121Inspecteur / Inspectrice des assurancesRelacionada, no equivalenteprovisional
C1122Contrôleur / Contrôleuse prestations de la sécurité socialeRelacionada, no equivalenteprovisional
C1209Spécialiste de la vérification clientRelacionada, no equivalenteprovisional

Source: France Travail — Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME 4.0), version 61, last updated 15 June 2026 (https://www.data.gouv.fr/datasets/repertoire-operationnel-des-metiers-et-des-emplois-rome). Licence Ouverte 2.0.

ROME codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET-SOC occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a France Travail correspondence.

(AI Changing Work link release: fr-direct v1)

Vínculos con la clasificación española (CNO-11)

Vínculos entre esta ocupación y ocupaciones CNO-11, establecidos por AI Changing Work con modelos de IA. Las relaciones se leen desde el lado de esta ocupación.

Código CNO-11Denominación CNO-11 (español)Relación
2611Especialistas en contabilidadRelacionada, no equivalente
3712Detectives privadosRelacionada, no equivalente

Source: Instituto Nacional de Estadística (INE), National Classification of Occupations 2011 (CNO-11, Royal Decree 1591/2010) — www.ine.es · Licensed CC BY 4.0. CNO-11 codes and Spanish titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not an INE correspondence.

(AI Changing Work link release: es-direct v1)

Vínculos con la clasificación alemana (KldB)

Vínculos entre esta ocupación y ocupaciones KldB, establecidos por AI Changing Work con modelos de IA. Las relaciones se leen desde el lado de esta ocupación.

Código KldBDenominación KldB (alemán)Relación
43384Berufe in der IT-Netzwerktechnik, IT-Koordination, IT-Administration und IT-Organisation (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe TätigkeitenRelacionada, no equivalente
53152Detektive/Detektivinnen - fachlich ausgerichtete TätigkeitenRelacionada, no equivalente
72244Berufe in Wirtschaftsprüfung - hoch komplexe TätigkeitenRelacionada, no equivalente

Source: © Statistik der Bundesagentur für Arbeit — Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020, https://statistik.arbeitsagentur.de. KldB codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own mapping (eigene Zuordnung) and are not a Bundesagentur für Arbeit correspondence.

(AI Changing Work link release: de-direct v1)

Vínculos con la clasificación japonesa (JSCO)

Vínculos entre esta ocupación y ocupaciones JSCO, establecidos por AI Changing Work con modelos de IA. Las relaciones se leen desde el lado de esta ocupación.

Código JSCODenominación JSCO (japonés)Relación
249他に分類されない専門的職業従事者Relacionada, no equivalente

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan Standard Occupational Classification (Dec. 2009, MIC Notification No. 555). JSCO codes and Japanese titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a MIC correspondence.

(AI Changing Work link release: jp-direct v1)

Fuentes de datos y licencias de esta página, y avisos de modificación y traducción de AI Changing Work: Créditos y fuentes