Fraud Examiners, Investigators and Analysts
Business and Financial Operations Occupations- Código O*NET-SOC
- 13-2099.04
Obtain evidence, take statements, produce reports, and testify to findings regarding resolution of fraud allegations. May coordinate fraud detection and prevention activities.
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0,220
0,000Intervalo dos valores aqui apresentados0,745Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Publicado por ocupação SOC 2018; toda ocupação O*NET com o mesmo código SOC 2018 recebe este valor
- Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025
0,44
0,09Intervalo dos valores aqui apresentados0,70Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado
Publicado por grupo de base ISCO-08. Ligado a esta ocupação, total ou parcialmente, aplicando tal como publicadas as tabelas de correspondência do U.S. Bureau of Labor Statistics (ISCO-08 para SOC 2010, SOC 2010 para SOC 2018)
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Apenas tarefas expostas23 tarefas avaliadas · 19 tarefas com β ≥ 0,5 (82,6%)
β = exposição direta (E1) + 0,5 × exposição com ferramentas disponíveis (E2), segundo a definição do repositório de origem.
- Unidade de origem: tarefas do O*NET 27.2 → código de ocupação do O*NET 31.0
- Todas as tarefas pontuadas constam da lista de tarefas do O*NET 31.0.
- Fonte
- OpenAI "GPTs are GPTs" exposure rubric
- Versão
- gh-main-0471612
- Licença
- MIT License, Copyright (c) 2024 OpenAI
Values in this tab are predicted labels, not observations. Eloundou et al. (2023) published two rating regimes — human raters and GPT-4 — and the β shown here is derived from the GPT-4 rater basis alone; the same task can take a different value under the other regime. The unit and the meaning differ from the observed shares (%) in the other tabs, so do not place them on the same axis.
| Task (O*NET 27.2) | βE1 + 0.5 × E2 |
|---|---|
Prepare written reports of investigation findings.O*NET Task ID 16046 | 1.0 |
Document all investigative activities.O*NET Task ID 16053 | 1.0 |
Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.O*NET Task ID 16035 | 0.5 |
Train others in fraud detection and prevention techniques.O*NET Task ID 16036 | 0.5 |
Research or evaluate new technologies for use in fraud detection systems.O*NET Task ID 16037 | 0.5 |
Prepare evidence for presentation in court.O*NET Task ID 16038 | 0.5 |
Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud.O*NET Task ID 16040 | 0.5 |
Advise businesses or agencies on ways to improve fraud detection.O*NET Task ID 16044 | 0.5 |
Review reports of suspected fraud to determine need for further investigation.O*NET Task ID 16045 | 0.5 |
Recommend actions in fraud cases.O*NET Task ID 16047 | 0.5 |
Lead, or participate in, fraud investigation teams.O*NET Task ID 16048 | 0.5 |
Interview witnesses or suspects and take statements.O*NET Task ID 16049 | 0.5 |
Design, implement, or maintain fraud detection tools or procedures.O*NET Task ID 16050 | 0.5 |
Gather financial documents related to investigations.O*NET Task ID 16051 | 0.5 |
Evaluate business operations to identify risk areas for fraud.O*NET Task ID 16052 | 0.5 |
Create and maintain logs, records, or databases of information about fraudulent activity.O*NET Task ID 16054 | 0.5 |
Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.O*NET Task ID 16055 | 0.5 |
Conduct in-depth investigations of suspicious financial activity, such as suspected money-laundering efforts.O*NET Task ID 16056 | 0.5 |
Analyze financial data to detect irregularities in areas such as billing trends, financial relationships, and regulatory compliance procedures.O*NET Task ID 16057 | 0.5 |
Obtain and serve subpoenas.O*NET Task ID 16039 | 0.0 |
Conduct field surveillance to gather case-related information.O*NET Task ID 16041 | 0.0 |
Arrest individuals to be charged with fraud.O*NET Task ID 16042 | 0.0 |
Testify in court regarding investigation findings.O*NET Task ID 16043 | 0.0 |
β = E1 + 0.5 × E2 · E1 = tasks where direct LLM access alone cuts time by at least 50%, E2 = tasks where software built on top of an LLM cuts time by at least 50%. Values take only 0 / 0.5 / 1.0.
Data sources & licenses — O*NET®, Eloundou et al. (2023): see full notices on the Credits page
Todas as tarefas do O*NET 31.0 (23)
Todas as tarefas do O*NET 31.0 desta ocupação (em inglês, como publicadas; tipo de tarefa principal ou complementar). Os valores de exposição não constam desta lista; estão na tabela acima, ao lado de cada tarefa na redação da versão do O*NET usada por cada fonte.
| Tarefa (O*NET 31.0) | Tipo |
|---|---|
| Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques. | Principal |
| Train others in fraud detection and prevention techniques. | Principal |
| Research or evaluate new technologies for use in fraud detection systems. | Principal |
| Prepare evidence for presentation in court. | Principal |
| Conduct field surveillance to gather case-related information. | Principal |
| Testify in court regarding investigation findings. | Principal |
| Advise businesses or agencies on ways to improve fraud detection. | Principal |
| Review reports of suspected fraud to determine need for further investigation. | Principal |
| Prepare written reports of investigation findings. | Principal |
| Recommend actions in fraud cases. | Principal |
| Lead, or participate in, fraud investigation teams. | Principal |
| Interview witnesses or suspects and take statements. | Principal |
| Design, implement, or maintain fraud detection tools or procedures. | Principal |
| Gather financial documents related to investigations. | Principal |
| Evaluate business operations to identify risk areas for fraud. | Principal |
| Document all investigative activities. | Principal |
| Create and maintain logs, records, or databases of information about fraudulent activity. | Principal |
| Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys. | Principal |
| Conduct in-depth investigations of suspicious financial activity, such as suspected money-laundering efforts. | Principal |
| Analyze financial data to detect irregularities in areas such as billing trends, financial relationships, and regulatory compliance procedures. | Principal |
| Obtain and serve subpoenas. | Complementar |
| Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud. | Complementar |
| Arrest individuals to be charged with fraud. | Complementar |
0,00/ 3· Índice de exposição a robôs
Escala, base e fonte
Cada tarefa física recebe uma nota de 0 a 3 conforme o ambiente em que robôs já implantados, vendidos ou demonstrados poderiam realizá-la (0 nenhum · 1 ambientes feitos para robôs, como uma célula de máquinas cercada ou uma linha de engarrafamento · 2 instalações estruturadas, como uma farmácia hospitalar ou um porto de contêineres · 3 ambientes não estruturados, como uma residência particular ou um canteiro de obras), e as notas são promediadas pela parcela do tempo de trabalho
Tarefas físicas entre as tarefas O*NET 29.3 desta ocupação
A Anthropic estimou as notas e as parcelas de tempo com o Claude Opus 5 usando pesquisa na web (situação em 2026).
O índice de exposição a robôs é uma medida diferente dos números de exposição à IA deste site e não pode ser somado a eles nem comparado com eles. Não mede a adoção real nem o custo, e 0 também abrange ocupações sem tarefas físicas.
Nota de cada tarefa física
Níveis de ambiente robótico (E0–E3)
E0 nenhumDetalhes
Avaliada como não realizável por robôs que foram implantados, vendidos ou demonstrados, nem mesmo em um ambiente feito para robôs
E1 ambientes feitos para robôsDetalhes
Avaliada como realizável em um ambiente construído em torno da máquina, como uma célula de máquinas cercada ou uma linha de engarrafamento
E2 instalações estruturadasDetalhes
Avaliada como realizável em uma instalação de trabalho de pessoas que uma instituição mantém em um padrão de trabalho, como uma farmácia hospitalar ou um porto de contêineres
E3 ambientes não estruturadosDetalhes
Avaliada como realizável em um ambiente que nenhuma instituição mantém em um padrão de trabalho, como uma residência particular ou um canteiro de obras
Apenas as tarefas classificadas como físicas são listadas; as demais tarefas não têm nível na fonte.
| Tarefa (O*NET 29.3) | Nível de ambiente robótico |
|---|---|
| Conduct field surveillance to gather case-related information. | E0 nenhum |
| Arrest individuals to be charged with fraud. | E0 nenhum |
Informação ocupacional
Perspetivas de emprego (BLS)
Valores de todo o grupo SOC 13-2099 (Financial specialists, all other), não apenas desta ocupação O*NET.
- Emprego, 2025
- 138K
- Emprego projetado, 2035
- 143K
- Variação (2025–35)
- +4,1%
- Salário anual mediano, 2025
- $81.100
- Escolaridade habitual para ingresso
- Bachelor's degree
Ligações à classificação coreana (KSCO)
Ligações da versão atual de Korea Occupation Direct Crosswalk v1.1, elaborado pela AI Changing Work. Os valores de relação são lidos a partir da ocupação O*NET-SOC.
| Código KSCO | Nome KSCO | Relação | Estado |
|---|---|---|---|
| 35120 | 감사 사무원 | Relacionada, não correspondente | confirmado |
Definições de relação e estado(kr-direct v1.1)
Descrição ocupacional da OIT
A AI Changing Work vincula a esta ocupação os grupos de base da ISCO-08 abaixo aplicando, tal como publicadas, as tabelas de correspondência do Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS) (SOC 2018 para SOC 2010, SOC 2010 para ISCO-08), sem seleção caso a caso; cada vínculo pode ser total ou parcial.
- ISCO-08 3339Business Services Agents Not Elsewhere Classified
Outros agentes de negócios
Fonte: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)
Licença: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)
A definição, as tarefas e os exemplos abaixo são a descrição da OIT para esse grupo de base, não para esta ocupação.
This unit group covers business services agents not classified elsewhere in Minor Group 333: Business Services Agents. For instance, the group includes those who establish business contacts, sell business services such as advertising space in the media, arrange contracts for performances of athletes, entertainers and artists, for the publication of books, the production of plays, or the recording, performance and sale of music, sell property and goods by auction and who design and organize package and group tours.
Tarefas
- In such cases tasks would include -
- (a) obtaining information about services to be sold and needs of prospective buyers;
- (b) negotiating contracts on behalf of seller or buyer and explaining terms of sale and payment to client;
- (c) signing agreements on behalf of seller or buyer and ensuring that contract is honoured;
- (d) making sure that the business service purchased is made available to the buyer in the agreed format at the agreed time;
- (e) selling by auction various kinds of property, cars, commodities, livestock, art, jewellery and other objects.
- (f) organizing group tours for business or vacation travel and making bulk travel and accommodation bookings.
Ocupações de exemplo
Advertising salesperson · Auctioneer · Literary agent · Musical performance agent · Sports agent · Theatrical agent · Tour operator
Sources: ILO ISCO-08 — details: Credits
Vocabulário ocupacional ESCO
Cada entrada abaixo está associada a esta ocupação no ESCO-O*NET Crosswalk publicado (versão 1, 2022). Os tipos de correspondência são os dessa tabela; a redação é da AI Changing Work.
- Investigador de fraude financeira/Investigadora de fraudeESCO 2411.1.9Mesmo âmbito
Os investigadores de fraude financeira realizam inquéritos antifraude, incluindo irregularidades de demonstrações financeiras, fraude de valores mobiliários e deteção de abusos de mercado. Gerem avaliações de risco de fraude e elaboram relatórios forenses, incluindo a análise e a verificação de elementos de prova. Os investigadores de fraude financeira mantêm ligações com as entidades reguladoras.
- Inspetor da segurança social/Inspetora da segurança socialESCO 3353.1Sobrepõem-se, não são iguais
Os inspetores da segurança social investigam atividades fraudulentas em matéria de segurança social que afetam os direitos dos trabalhadores. Procedem à auditoria e analisam os pedidos de prestações e investigam as ações da empresa com base em queixas dos trabalhadores. As inspeções incluem atividades laborais como o não pagamento de salários ou de despesas. Os inspetores de segurança social asseguram que os trabalhadores são tratados de forma equitativa e em conformidade com a legislação. Registam e elaboram relatórios sobre as suas conclusões para garantir a validade das alegações que estão a investigar.
- Investigador de fraudes nos seguros/Investigadora de fraudes nos segurosESCO 3315.4Sobrepõem-se, não são iguais
Os investigadores de fraudes nos seguros combatem as atividades fraudulentas, investigando as circunstâncias de determinados pedidos de indemnização suspeitos, as atividades relacionadas com novos clientes, a compra de produtos de seguros e os cálculos de prémios. Os investigadores de fraudes nos seguros remetem pedidos de indemnização potencialmente fraudulentos para os investigadores de seguros, que realizam depois pesquisas e investigações para sustentar ou negar o caso do requerente.
Fonte: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)
Licença: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)
ESCO reuse terms and the modification notice are in Credits.
Ligações à classificação francesa (ROME)
Ligações entre esta ocupação e fichas ROME 4.0, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação. As ligações marcadas como «provisório» foram adotadas apenas com base nos julgamentos de dois avaliadores da mesma família de modelos (Claude), ou por uma regra do operador aplicada a esses julgamentos, pelo que se apoiam em evidências mais fracas do que as ligações confirmadas.
| Código ROME | Designação ROME (francês) | Relação |
|---|---|---|
| K1506 | Inspecteur / Inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes | Relacionada, não correspondente |
| C1121 | Inspecteur / Inspectrice des assurances | Relacionada, não correspondenteprovisório |
| C1122 | Contrôleur / Contrôleuse prestations de la sécurité sociale | Relacionada, não correspondenteprovisório |
| C1209 | Spécialiste de la vérification client | Relacionada, não correspondenteprovisório |
Source: France Travail — Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME 4.0), version 61, last updated 15 June 2026 (https://www.data.gouv.fr/datasets/repertoire-operationnel-des-metiers-et-des-emplois-rome). Licence Ouverte 2.0.
ROME codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET-SOC occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a France Travail correspondence.
(AI Changing Work link release: fr-direct v1)
Ligações à classificação espanhola (CNO-11)
Ligações entre esta ocupação e ocupações CNO-11, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.
| Código CNO-11 | Designação CNO-11 (espanhol) | Relação |
|---|---|---|
| 2611 | Especialistas en contabilidad | Relacionada, não correspondente |
| 3712 | Detectives privados | Relacionada, não correspondente |
Source: Instituto Nacional de Estadística (INE), National Classification of Occupations 2011 (CNO-11, Royal Decree 1591/2010) — www.ine.es · Licensed CC BY 4.0. CNO-11 codes and Spanish titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not an INE correspondence.
(AI Changing Work link release: es-direct v1)
Ligações à classificação alemã (KldB)
Ligações entre esta ocupação e ocupações KldB, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.
| Código KldB | Designação KldB (alemão) | Relação |
|---|---|---|
| 43384 | Berufe in der IT-Netzwerktechnik, IT-Koordination, IT-Administration und IT-Organisation (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeiten | Relacionada, não correspondente |
| 53152 | Detektive/Detektivinnen - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | Relacionada, não correspondente |
| 72244 | Berufe in Wirtschaftsprüfung - hoch komplexe Tätigkeiten | Relacionada, não correspondente |
Source: © Statistik der Bundesagentur für Arbeit — Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020, https://statistik.arbeitsagentur.de. KldB codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own mapping (eigene Zuordnung) and are not a Bundesagentur für Arbeit correspondence.
(AI Changing Work link release: de-direct v1)
Ligações à classificação japonesa (JSCO)
Ligações entre esta ocupação e ocupações JSCO, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.
| Código JSCO | Designação JSCO (japonês) | Relação |
|---|---|---|
| 249 | 他に分類されない専門的職業従事者 | Relacionada, não correspondente |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan Standard Occupational Classification (Dec. 2009, MIC Notification No. 555). JSCO codes and Japanese titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a MIC correspondence.
(AI Changing Work link release: jp-direct v1)
Fontes de dados e licenças desta página, e avisos de modificação e tradução da AI Changing Work: Créditos e fontes