Fraud Examiners, Investigators and Analysts

Business and Financial Operations Occupations
رمز O*NET-SOC
13-2099.04

Obtain evidence, take statements, produce reports, and testify to findings regarding resolution of fraud allegations. May coordinate fraud detection and prevention activities.

  • مصدر البيانات: BLSتاريخ النشر: 2026-08

    مرتفع جدًا· نسبي

    منخفضأربع فئات نسبيةمرتفع جدًا

    قيمة على مستوى المجموعة المهنية

    المقياس والأساس والمصدر

    أربع فئات نسبية (منخفض / متوسط / مرتفع / مرتفع جدًا)

    831 مهنة تفصيلية في جدول توقعات التوظيف لدى BLS. وتُسند القيمة على مستوى رمز مصفوفة التوظيف الوطنية (NEM)، فالمهن التي تشترك في الرمز نفسه تأخذ النطاق نفسه

    مجموعة البيانات المصدر (تنزيل ملف XLSX)

  • مصدر البيانات: Anthropicتاريخ النشر: 2026-03

    0.220

    0.000نطاق القيم المعروضة هنا0.745

    قيمة على مستوى المجموعة المهنية

    المقياس والأساس والمصدر

    مؤشر التعرّض المرصود، 0–1 كما نُشر

    مربوط بمهام O*NET

    منشورة لكل مهنة في SOC 2018؛ وكل مهنة في O*NET تحمل رمز SOC 2018 نفسه تأخذ هذه القيمة

    مجموعة البيانات المصدر (تنزيل ملف CSV)

  • مصدر البيانات: ILOتاريخ النشر: 2025

    0.44

    0.09نطاق القيم المعروضة هنا0.70

    قيمة على مستوى المجموعة المهنية

    المقياس والأساس والمصدر

    مؤشر التعرّض للذكاء الاصطناعي التوليدي، 0–1 كما نُشر

    قيمة منشورة على مستوى مجموعة الوحدة في ISCO-08. رُبطت بهذه المهنة بتطبيق جداول التناظر الرسمية لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) (من ISCO-08 إلى SOC 2010، ومن SOC 2010 إلى SOC 2018) كما نُشرت، والتناظر كلي أو جزئي

    مجموعة البيانات المصدر (تنزيل ملف PDF)

ما نوع القيمة التي ينشرها هذا المصدر

فئة BLS رتبة نسبية لا مستوى مطلق، وليست قياسًا مباشرًا: فهي تجمع الرتب المئينية للمهنة في عدة دراسات منشورة في أربع فئات. وهي ليست توقّعًا للتوظيف أو الأجور، ولا احتمالًا للتبني، ولا تفرّق بين الأتمتة والتعزيز.

Task-level exposure

المهام ذات التعرّض فقط

23 مهمة مقيَّمة · 19 مهمة بقيمة β ≥ 0.5 (82.6%)

β = التعرّض المباشر (E1) + 0.5 × التعرّض عند توفر الأدوات (E2)، وفق تعريف المستودع المصدري.

  • وحدة المصدر: مهام O*NET 27.2 ← رمز المهنة في O*NET 31.0
  • جميع المهام المقيَّمة موجودة في قائمة مهام O*NET 31.0.
المصدر
OpenAI "GPTs are GPTs" exposure rubric
الإصدار
gh-main-0471612
الترخيص
MIT License, Copyright (c) 2024 OpenAI
Task (O*NET 20.1)Claude.aiRaw / share %APIRaw / share %
Prepare written reports of investigation findings.

13-2099.04

0.005120.70.00207.5
Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.

13-2099.04

0.004417.90.008732.8
Review reports of suspected fraud to determine need for further investigation.

13-2099.04

0.003213.00.007427.9
Conduct in-depth investigations of suspicious financial activity, such as suspected money-laundering efforts.

13-2099.04

0.003012.20.00249.1
Train others in fraud detection and prevention techniques.

13-2099.04

0.002811.4—0
Prepare evidence for presentation in court.

13-2099.04

0.00239.3—0
Gather financial documents related to investigations.

13-2099.04

0.00239.3—0
Analyze financial data to detect irregularities in areas such as billing trends, financial relationships, and regulatory compliance procedures.

13-2099.04

0.00156.10.002910.9
Design, implement, or maintain fraud detection tools or procedures.
—00.00166.0
Document all investigative activities.
—00.00155.7
Not observed on any surface — 13 task(s) — These tasks have no row in the source for this release. The 0 in the share row is a display-stage composition ratio; absence is what the — in the raw row states.
Research or evaluate new technologies for use in fraud detection systems.
—0—0
Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud.
—0—0
Conduct field surveillance to gather case-related information.
—0—0
Testify in court regarding investigation findings.
—0—0
Advise businesses or agencies on ways to improve fraud detection.
—0—0
Recommend actions in fraud cases.
—0—0
Lead, or participate in, fraud investigation teams.
—0—0
Interview witnesses or suspects and take statements.
—0—0
Evaluate business operations to identify risk areas for fraud.
—0—0
Create and maintain logs, records, or databases of information about fraudulent activity.
—0—0
Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.
—0—0
Obtain and serve subpoenas.
—0—0
Arrest individuals to be charged with fraud.
—0—0

Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index, Eloundou et al. (2023): see full notices on the Credits page

جميع مهام O*NET 31.0 (23)

جميع مهام O*NET 31.0 لهذه المهنة (بالإنجليزية كما نُشرت؛ نوع المهمة أساسية أو تكميلية). لا تُدرج قيم التعرّض في هذه القائمة؛ فهي في الجدول أعلاه، بجوار كل مهمة بالصيغة الواردة في إصدار O*NET الذي استخدمه كل مصدر.

المهمة (O*NET 31.0)النوع
Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.أساسية
Train others in fraud detection and prevention techniques.أساسية
Research or evaluate new technologies for use in fraud detection systems.أساسية
Prepare evidence for presentation in court.أساسية
Conduct field surveillance to gather case-related information.أساسية
Testify in court regarding investigation findings.أساسية
Advise businesses or agencies on ways to improve fraud detection.أساسية
Review reports of suspected fraud to determine need for further investigation.أساسية
Prepare written reports of investigation findings.أساسية
Recommend actions in fraud cases.أساسية
Lead, or participate in, fraud investigation teams.أساسية
Interview witnesses or suspects and take statements.أساسية
Design, implement, or maintain fraud detection tools or procedures.أساسية
Gather financial documents related to investigations.أساسية
Evaluate business operations to identify risk areas for fraud.أساسية
Document all investigative activities.أساسية
Create and maintain logs, records, or databases of information about fraudulent activity.أساسية
Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.أساسية
Conduct in-depth investigations of suspicious financial activity, such as suspected money-laundering efforts.أساسية
Analyze financial data to detect irregularities in areas such as billing trends, financial relationships, and regulatory compliance procedures.أساسية
Obtain and serve subpoenas.تكميلية
Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud.تكميلية
Arrest individuals to be charged with fraud.تكميلية

معلومات مهنية

آفاق التوظيف (BLS)

القيم لمجموعة SOC 13-2099 بأكملها (Financial specialists, all other)، وليست لهذه المهنة في O*NET وحدها.

التوظيف، 2025
138K
التوظيف المتوقع، 2035
143K
التغيّر (2025–35)
+4.1%
الأجر السنوي الوسيط، 2025
$81,100
المؤهل التعليمي المعتاد للالتحاق
Bachelor's degree
الأدنى $30,890نطاق الأجر الوسيط عبر 825 مهنة تفصيلية، BLS EP 2025–35الأعلى $559,030

المصدر: U.S. Bureau of Labor Statistics, Employment Projections 2025–35 — Employment by detailed occupation, 2025 and projected 2035

الروابط بالتصنيف الكوري (KSCO)

روابط من الإصدار الحالي لـ Korea Occupation Direct Crosswalk v1.1، من إعداد AI Changing Work. تُقرأ قيم العلاقة من جهة مهنة O*NET-SOC.

رمز KSCOاسم KSCOالعلاقةالحالة
35120감사 사무원ذات صلة، وليست مطابقةمؤكَّد

تعريفات العلاقة والحالة(kr-direct v1.1)

الوصف المهني لمنظمة العمل الدولية (ILO)

تربط AI Changing Work مجموعات الوحدات في ISCO-08 أدناه بهذه المهنة بتطبيق جداول التناظر الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) ‏(SOC 2018 إلى SOC 2010، وSOC 2010 إلى ISCO-08) كما نُشرت، دون انتقاء حالة بحالة؛ وقد يكون كل ربط كليًا أو جزئيًا.

  • ISCO-08 3339Business Services Agents Not Elsewhere Classified

    وكلاء خدمات الأعمال غير المصنفين في موضع آخر

ILOSTAT — ISCO-08 Structure EN AR v1.0 (2021), translated by the Regional Working Group on Labour Indicators in the Arab Region / ILO Dept. of Statistics + ROAS

عرض المصدر الأصلي

التعريف والمهام والأمثلة أدناه هي وصف منظمة العمل الدولية لمجموعة الوحدات تلك، لا لهذه المهنة.

This unit group covers business services agents not classified elsewhere in Minor Group 333: Business Services Agents. For instance, the group includes those who establish business contacts, sell business services such as advertising space in the media, arrange contracts for performances of athletes, entertainers and artists, for the publication of books, the production of plays, or the recording, performance and sale of music, sell property and goods by auction and who design and organize package and group tours.

المهام

  • In such cases tasks would include -
  • (a) obtaining information about services to be sold and needs of prospective buyers;
  • (b) negotiating contracts on behalf of seller or buyer and explaining terms of sale and payment to client;
  • (c) signing agreements on behalf of seller or buyer and ensuring that contract is honoured;
  • (d) making sure that the business service purchased is made available to the buyer in the agreed format at the agreed time;
  • (e) selling by auction various kinds of property, cars, commodities, livestock, art, jewellery and other objects.
  • (f) organizing group tours for business or vacation travel and making bulk travel and accommodation bookings.

أمثلة على المهن

Advertising salesperson · Auctioneer · Literary agent · Musical performance agent · Sports agent · Theatrical agent · Tour operator

Sources: ILO ISCO-08 — details: Credits

مفردات ESCO المهنية

كل عنصر أدناه مُطابَق مع هذه المهنة في ESCO-O*NET Crosswalk المنشور (الإصدار 1، 2022). أنواع المطابقة هي أنواع ذلك الجدول، أما الصياغة فمن AI Changing Work.

  • مدقق الاحتيال المالي / مدققة الاحتيال الماليESCO 2411.1.9النطاق نفسه

    يقوم مدققو الاحتيال المالي بإجراء تحقيقات مكافحة الاحتيال بما في ذلك المخالفات في القوائم المالية والاحتيال في الأوراق المالية والكشف عن إساءة استغلال السوق. وهم يديرون تقييمات مخاطر الاحتيال ويُعِّدون التقارير الجنائية بما في ذلك التحليل والتحقق من الأدلة. يتواصل مدققو الاحتيال المالي مع الهيئات التنظيمية.

  • محقق الاحتيال على التأمين / محققة الاحتيال على التأمينESCO 3315.4متداخلة، وليست هي نفسها

    يتولى محققو الاحتيال على التأمين مكافحة الأنشطة الاحتيالية من خلال التحقيق في ظروف بعض المطالبات المشبوهة والأنشطة المتعلقة بالعملاء الجدد وشراء منتجات التأمين وحسابات الأقساط. يقوم محققو الاحتيال على التأمين بإحالة مطالبات الاحتيال المحتملة إلى محققي التأمين الذين يقومون بعد ذلك بالبحث والتحقيقات لدعم قضية المدعي أو رفضها.

  • مفتش الضمان الاجتماعي / مفتش الضمان الاجتماعيESCO 3353.1متداخلة، وليست هي نفسها

    يتولى مفتشو الضمان الاجتماعي التحقيق في الأنشطة الاحتيالية في الضمان الاجتماعي التي تؤثر على حقوق العمال. ويقومون بتدقيق طلبات الحصول على استحقاقات وفحصها والتحقيق في إجراءات الشركة بناءً على شكاوى الموظفين. وتشمل عمليات التفتيش الأنشطة المرتبطة بالعمل مثل عدم دفع الأجور أو النفقات. كما يضمن مفتشو الضمان الاجتماعي معاملة الموظفين بإنصاف ووفقًا للقوانين. ويسجلون ويُعدِّون التقارير المتعلقة بنتائجهم لضمان صحة المطالبات التي يحققون فيها.

المصدر: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)

الترخيص: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)

عرض المصدر الأصلي

ESCO reuse terms and the modification notice are in Credits.

الروابط بالتصنيف الفرنسي (ROME)

روابط بين هذه المهنة وبطاقات ROME 4.0 حددتها AI Changing Work باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي. تُقرأ العلاقات من جهة هذه المهنة. الروابط الموسومة بـ«مؤقت» اعتُمدت بالاستناد فقط إلى تقييمات مُقيِّمَين من عائلة النماذج نفسها (Claude)، أو بتطبيق قاعدة وضعها المُشغِّل على تلك التقييمات، ولذلك فهي تقوم على أدلة أضعف من الروابط المؤكَّدة.

رمز ROMEتسمية ROME (بالفرنسية)العلاقة
K1506Inspecteur / Inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudesذات صلة، وليست مطابقة
C1121Inspecteur / Inspectrice des assurancesذات صلة، وليست مطابقةمؤقت
C1122Contrôleur / Contrôleuse prestations de la sécurité socialeذات صلة، وليست مطابقةمؤقت
C1209Spécialiste de la vérification clientذات صلة، وليست مطابقةمؤقت

Source: France Travail — Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME 4.0), version 61, last updated 15 June 2026 (https://www.data.gouv.fr/datasets/repertoire-operationnel-des-metiers-et-des-emplois-rome). Licence Ouverte 2.0.

ROME codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET-SOC occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a France Travail correspondence.

(AI Changing Work link release: fr-direct v1)

الروابط بالتصنيف الإسباني (CNO-11)

روابط بين هذه المهنة ومهن CNO-11 حددتها AI Changing Work باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي. تُقرأ العلاقات من جهة هذه المهنة.

رمز CNO-11تسمية CNO-11 (بالإسبانية)العلاقة
2611Especialistas en contabilidadذات صلة، وليست مطابقة
3712Detectives privadosذات صلة، وليست مطابقة

Source: Instituto Nacional de Estadística (INE), National Classification of Occupations 2011 (CNO-11, Royal Decree 1591/2010) — www.ine.es · Licensed CC BY 4.0. CNO-11 codes and Spanish titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not an INE correspondence.

(AI Changing Work link release: es-direct v1)

الروابط بالتصنيف الألماني (KldB)

روابط بين هذه المهنة ومهن KldB حددتها AI Changing Work باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي. تُقرأ العلاقات من جهة هذه المهنة.

رمز KldBتسمية KldB (بالألمانية)العلاقة
43384Berufe in der IT-Netzwerktechnik, IT-Koordination, IT-Administration und IT-Organisation (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeitenذات صلة، وليست مطابقة
53152Detektive/Detektivinnen - fachlich ausgerichtete Tätigkeitenذات صلة، وليست مطابقة
72244Berufe in Wirtschaftsprüfung - hoch komplexe Tätigkeitenذات صلة، وليست مطابقة

Source: © Statistik der Bundesagentur für Arbeit — Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020, https://statistik.arbeitsagentur.de. KldB codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own mapping (eigene Zuordnung) and are not a Bundesagentur für Arbeit correspondence.

(AI Changing Work link release: de-direct v1)

الروابط بالتصنيف الياباني (JSCO)

روابط بين هذه المهنة ومهن JSCO حددتها AI Changing Work باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي. تُقرأ العلاقات من جهة هذه المهنة.

رمز JSCOتسمية JSCO (باليابانية)العلاقة
249他に分類されない専門的職業従事者ذات صلة، وليست مطابقة

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan Standard Occupational Classification (Dec. 2009, MIC Notification No. 555). JSCO codes and Japanese titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a MIC correspondence.

(AI Changing Work link release: jp-direct v1)

مصادر بيانات هذه الصفحة وتراخيصها وإشعارات التعديل والترجمة الصادرة عن AI Changing Work: الاعتمادات والمصادر