Fraud Examiners, Investigators and Analysts

Business and Financial Operations Occupations
Código O*NET-SOC
13-2099.04

Obtain evidence, take statements, produce reports, and testify to findings regarding resolution of fraud allegations. May coordinate fraud detection and prevention activities.

  • Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08

    Muito alto· relativa

    BaixoQuatro faixas relativasMuito alto

    Valor por grupo ocupacional

    Escala, base e fonte

    Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)

    831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda

    Conjunto de dados de origem (transferência XLSX)

  • Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03

    0,220

    0,000Intervalo dos valores aqui apresentados0,745

    Valor por grupo ocupacional

    Escala, base e fonte

    Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado

    Mapeado sobre tarefas O*NET

    Publicado por ocupação SOC 2018; toda ocupação O*NET com o mesmo código SOC 2018 recebe este valor

    Conjunto de dados de origem (transferência CSV)

  • Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025

    0,44

    0,09Intervalo dos valores aqui apresentados0,70

    Valor por grupo ocupacional

    Escala, base e fonte

    Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado

    Publicado por grupo de base ISCO-08. Ligado a esta ocupação, total ou parcialmente, aplicando tal como publicadas as tabelas de correspondência do U.S. Bureau of Labor Statistics (ISCO-08 para SOC 2010, SOC 2010 para SOC 2018)

    Conjunto de dados de origem (transferência PDF)

Que tipo de valor esta fonte publica

A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.

Task-level exposure

Ver 16 tarefas ocultas

23 tarefas avaliadas · 19 tarefas com β ≥ 0,5 (82,6%)

β = exposição direta (E1) + 0,5 × exposição com ferramentas disponíveis (E2), segundo a definição do repositório de origem.

  • Unidade de origem: tarefas do O*NET 27.2 → código de ocupação do O*NET 31.0
  • Todas as tarefas pontuadas constam da lista de tarefas do O*NET 31.0.
Fonte
OpenAI "GPTs are GPTs" exposure rubric
Versão
gh-main-0471612
Licença
MIT License, Copyright (c) 2024 OpenAI
Task (O*NET 20.1)Claude.aiRaw / share %APIRaw / share %
Prepare written reports of investigation findings.

13-2099.04

0.007735.5—0
Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.

13-2099.04

0.004520.7—0
Prepare evidence for presentation in court.

13-2099.04

0.002712.4—0
Review reports of suspected fraud to determine need for further investigation.

13-2099.04

0.002511.50.002029.7
Conduct in-depth investigations of suspicious financial activity, such as suspected money-laundering efforts.

13-2099.04

0.002210.10.002435.9
Train others in fraud detection and prevention techniques.

13-2099.04

0.00219.7—0
Analyze financial data to detect irregularities in areas such as billing trends, financial relationships, and regulatory compliance procedures.
—00.002334.4

Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index, Eloundou et al. (2023): see full notices on the Credits page

Todas as tarefas do O*NET 31.0 (23)

Todas as tarefas do O*NET 31.0 desta ocupação (em inglês, como publicadas; tipo de tarefa principal ou complementar). Os valores de exposição não constam desta lista; estão na tabela acima, ao lado de cada tarefa na redação da versão do O*NET usada por cada fonte.

Tarefa (O*NET 31.0)Tipo
Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.Principal
Train others in fraud detection and prevention techniques.Principal
Research or evaluate new technologies for use in fraud detection systems.Principal
Prepare evidence for presentation in court.Principal
Conduct field surveillance to gather case-related information.Principal
Testify in court regarding investigation findings.Principal
Advise businesses or agencies on ways to improve fraud detection.Principal
Review reports of suspected fraud to determine need for further investigation.Principal
Prepare written reports of investigation findings.Principal
Recommend actions in fraud cases.Principal
Lead, or participate in, fraud investigation teams.Principal
Interview witnesses or suspects and take statements.Principal
Design, implement, or maintain fraud detection tools or procedures.Principal
Gather financial documents related to investigations.Principal
Evaluate business operations to identify risk areas for fraud.Principal
Document all investigative activities.Principal
Create and maintain logs, records, or databases of information about fraudulent activity.Principal
Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.Principal
Conduct in-depth investigations of suspicious financial activity, such as suspected money-laundering efforts.Principal
Analyze financial data to detect irregularities in areas such as billing trends, financial relationships, and regulatory compliance procedures.Principal
Obtain and serve subpoenas.Complementar
Negotiate with responsible parties to arrange for recovery of losses due to fraud.Complementar
Arrest individuals to be charged with fraud.Complementar

Informação ocupacional

Perspetivas de emprego (BLS)

Valores de todo o grupo SOC 13-2099 (Financial specialists, all other), não apenas desta ocupação O*NET.

Emprego, 2025
138K
Emprego projetado, 2035
143K
Variação (2025–35)
+4,1%
Salário anual mediano, 2025
$81.100
Escolaridade habitual para ingresso
Bachelor's degree
mínimo $30.890faixa do salário mediano de 825 ocupações detalhadas, BLS EP 2025–35máximo $559.030

Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics, Employment Projections 2025–35 — Employment by detailed occupation, 2025 and projected 2035

Ligações à classificação coreana (KSCO)

Ligações da versão atual de Korea Occupation Direct Crosswalk v1.1, elaborado pela AI Changing Work. Os valores de relação são lidos a partir da ocupação O*NET-SOC.

Código KSCONome KSCORelaçãoEstado
35120감사 사무원Relacionada, não correspondenteconfirmado

Definições de relação e estado(kr-direct v1.1)

Descrição ocupacional da OIT

A AI Changing Work vincula a esta ocupação os grupos de base da ISCO-08 abaixo aplicando, tal como publicadas, as tabelas de correspondência do Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS) (SOC 2018 para SOC 2010, SOC 2010 para ISCO-08), sem seleção caso a caso; cada vínculo pode ser total ou parcial.

  • ISCO-08 3339Business Services Agents Not Elsewhere Classified

    Outros agentes de negócios

Fonte: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)

Licença: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)

Ver original

A definição, as tarefas e os exemplos abaixo são a descrição da OIT para esse grupo de base, não para esta ocupação.

This unit group covers business services agents not classified elsewhere in Minor Group 333: Business Services Agents. For instance, the group includes those who establish business contacts, sell business services such as advertising space in the media, arrange contracts for performances of athletes, entertainers and artists, for the publication of books, the production of plays, or the recording, performance and sale of music, sell property and goods by auction and who design and organize package and group tours.

Tarefas

  • In such cases tasks would include -
  • (a) obtaining information about services to be sold and needs of prospective buyers;
  • (b) negotiating contracts on behalf of seller or buyer and explaining terms of sale and payment to client;
  • (c) signing agreements on behalf of seller or buyer and ensuring that contract is honoured;
  • (d) making sure that the business service purchased is made available to the buyer in the agreed format at the agreed time;
  • (e) selling by auction various kinds of property, cars, commodities, livestock, art, jewellery and other objects.
  • (f) organizing group tours for business or vacation travel and making bulk travel and accommodation bookings.

Ocupações de exemplo

Advertising salesperson · Auctioneer · Literary agent · Musical performance agent · Sports agent · Theatrical agent · Tour operator

Sources: ILO ISCO-08 — details: Credits

Vocabulário ocupacional ESCO

Cada entrada abaixo está associada a esta ocupação no ESCO-O*NET Crosswalk publicado (versão 1, 2022). Os tipos de correspondência são os dessa tabela; a redação é da AI Changing Work.

  • Investigador de fraude financeira/Investigadora de fraudeESCO 2411.1.9Mesmo âmbito

    Os investigadores de fraude financeira realizam inquéritos antifraude, incluindo irregularidades de demonstrações financeiras, fraude de valores mobiliários e deteção de abusos de mercado. Gerem avaliações de risco de fraude e elaboram relatórios forenses, incluindo a análise e a verificação de elementos de prova. Os investigadores de fraude financeira mantêm ligações com as entidades reguladoras.

  • Inspetor da segurança social/Inspetora da segurança socialESCO 3353.1Sobrepõem-se, não são iguais

    Os inspetores da segurança social investigam atividades fraudulentas em matéria de segurança social que afetam os direitos dos trabalhadores. Procedem à auditoria e analisam os pedidos de prestações e investigam as ações da empresa com base em queixas dos trabalhadores. As inspeções incluem atividades laborais como o não pagamento de salários ou de despesas. Os inspetores de segurança social asseguram que os trabalhadores são tratados de forma equitativa e em conformidade com a legislação. Registam e elaboram relatórios sobre as suas conclusões para garantir a validade das alegações que estão a investigar.

  • Investigador de fraudes nos seguros/Investigadora de fraudes nos segurosESCO 3315.4Sobrepõem-se, não são iguais

    Os investigadores de fraudes nos seguros combatem as atividades fraudulentas, investigando as circunstâncias de determinados pedidos de indemnização suspeitos, as atividades relacionadas com novos clientes, a compra de produtos de seguros e os cálculos de prémios. Os investigadores de fraudes nos seguros remetem pedidos de indemnização potencialmente fraudulentos para os investigadores de seguros, que realizam depois pesquisas e investigações para sustentar ou negar o caso do requerente.

Fonte: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)

Licença: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)

Ver original

ESCO reuse terms and the modification notice are in Credits.

Ligações à classificação francesa (ROME)

Ligações entre esta ocupação e fichas ROME 4.0, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação. As ligações marcadas como «provisório» foram adotadas apenas com base nos julgamentos de dois avaliadores da mesma família de modelos (Claude), ou por uma regra do operador aplicada a esses julgamentos, pelo que se apoiam em evidências mais fracas do que as ligações confirmadas.

Código ROMEDesignação ROME (francês)Relação
K1506Inspecteur / Inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudesRelacionada, não correspondente
C1121Inspecteur / Inspectrice des assurancesRelacionada, não correspondenteprovisório
C1122Contrôleur / Contrôleuse prestations de la sécurité socialeRelacionada, não correspondenteprovisório
C1209Spécialiste de la vérification clientRelacionada, não correspondenteprovisório

Source: France Travail — Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME 4.0), version 61, last updated 15 June 2026 (https://www.data.gouv.fr/datasets/repertoire-operationnel-des-metiers-et-des-emplois-rome). Licence Ouverte 2.0.

ROME codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET-SOC occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a France Travail correspondence.

(AI Changing Work link release: fr-direct v1)

Ligações à classificação espanhola (CNO-11)

Ligações entre esta ocupação e ocupações CNO-11, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.

Código CNO-11Designação CNO-11 (espanhol)Relação
2611Especialistas en contabilidadRelacionada, não correspondente
3712Detectives privadosRelacionada, não correspondente

Source: Instituto Nacional de Estadística (INE), National Classification of Occupations 2011 (CNO-11, Royal Decree 1591/2010) — www.ine.es · Licensed CC BY 4.0. CNO-11 codes and Spanish titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not an INE correspondence.

(AI Changing Work link release: es-direct v1)

Ligações à classificação alemã (KldB)

Ligações entre esta ocupação e ocupações KldB, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.

Código KldBDesignação KldB (alemão)Relação
43384Berufe in der IT-Netzwerktechnik, IT-Koordination, IT-Administration und IT-Organisation (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe TätigkeitenRelacionada, não correspondente
53152Detektive/Detektivinnen - fachlich ausgerichtete TätigkeitenRelacionada, não correspondente
72244Berufe in Wirtschaftsprüfung - hoch komplexe TätigkeitenRelacionada, não correspondente

Source: © Statistik der Bundesagentur für Arbeit — Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020, https://statistik.arbeitsagentur.de. KldB codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own mapping (eigene Zuordnung) and are not a Bundesagentur für Arbeit correspondence.

(AI Changing Work link release: de-direct v1)

Ligações à classificação japonesa (JSCO)

Ligações entre esta ocupação e ocupações JSCO, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.

Código JSCODesignação JSCO (japonês)Relação
249他に分類されない専門的職業従事者Relacionada, não correspondente

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan Standard Occupational Classification (Dec. 2009, MIC Notification No. 555). JSCO codes and Japanese titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a MIC correspondence.

(AI Changing Work link release: jp-direct v1)

Fontes de dados e licenças desta página, e avisos de modificação e tradução da AI Changing Work: Créditos e fontes